证券代码：000925   证券简称：众合科技         公告编号：临 2023—059

        浙江众合科技股份有限公司

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      第八届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三次会议通知于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

董事何昊、董事边劲飞、董事赵勤回避表决；

议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于注销

    公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的第三个行权

期已于 2023 年 5 月 26 日届满。截至本次激励计划股票期权的第三个行权期届满

之日，激励对象共计自主行权 67.00 万份，到期未行权 128.00 万份。公司需注

销此部分未行权的股票期权，占公司现有股本总额的 0.23%。

    本次注销完成后，本次激励计划共计 650.00 万份股票期权三次行权已终止，

本次激励计划完成。

    董事长潘丽春、董事何昊、董事边劲飞、董事赵勤作为本次激励计划的激励

对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他 6 名董事审议

表决。

    公司独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    表决结果为通过。

    全文详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票

激励计划第三个行权期满未行权股票期权的公告》（临 2023-060）。

三、备查文件

  特此公告。

      浙江众合科技股份有限公司

          董 事 会

        二〇二三年六月七日

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